來源：證券日報網

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日期：2024-04-10

      證券代碼：002340     證券簡稱：格林美     公告編號：2024-023

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

  2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

  3.本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

  一、會議召開和出席情況

  1、會議召開情況

  （1）會議召集人：公司董事會

  （2）會議時間

  現場會議召開時間：2024年4月10日上午10:00

  網絡投票時間：2024年4月10日-2024年4月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

  （3） 會議主持人：董事長許開華先生

  （4） 現場會議召開地點：武漢動力電池再生技術有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區陽邏開發區格林美產業園）。

  （5） 召開方式：現場召開與網絡投票相結合的方式

  （6）本次會議的通知及相關文件刊登在2024年3月25日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

  2、會議出席情況

  通過現場和網絡投票的股東280人，代表股份607,516,899股，占公司有表決權股份總數的11.8740%。其中：通過現場投票的股東9人，代表股份466,848,404股，占公司有表決權股份總數的9.1246%；通過網絡投票的股東271人，代表股份140,668,495股，占公司有表決權股份總數的2.7494%。通過現場和網絡投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權股份總數的2.7446%。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%；通過網絡投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權股份總數的2.7446%。出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0.0000%。

  根據《上市公司股份回購規則》及相關要求，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權。截至股權登記日，公司總股本為5,135,586,557股，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份19,219,800股，占公司總股本的0.37%，在計算股東大會有表決權總股份時已扣減回購專用證券賬戶中的回購股份。

  3、公司全體董事、部分監事及董事會秘書出席了本次股東大會，部分其他高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會現場會議。

  二、提案審議表決情況

  本次會議以現場記名投票和網絡投票的方式，審議通過了以下提案：

  1、審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易的議案》。

  表決結果：同意603,867,499股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的99.7245%；反對1,575,600股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的0.2602%；棄權92,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0153%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意138,756,195股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的98.8120%；反對1,575,600股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的1.1220%；棄權92,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份的0.0660%。

  關聯股東魯習金先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數量為1,981,100股。

  2、審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》。

  表決結果：同意90,790,359股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的97.9458%；反對1,577,000股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的1.7013%；棄權327,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有表決權股份的0.3529%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意90,790,359股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的97.9458%；反對1,577,000股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的1.7013%；棄權327,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份的0.3529%。

  關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、北京京能同鑫投資管理有限公司-北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）、許開華先生、王敏女士、周波先生、魯習金先生、陳斌章先生、張宇平先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數量為514,822,440股。

  3、審議通過了《關于建設印尼紅土鎳礦冶煉生產新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的增資協議暨關聯交易的議案》。

  表決結果：同意143,200,895股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的98.6092%；反對1,927,000股，占出席會議所有股東所持有表決權股份的1.3269%；棄權92,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持有表決權股份的0.0638%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意138,404,795股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的98.5617%；反對1,927,000股，占出席會議中小股東所持有表決權股份的1.3723%；棄權92,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有表決權股份的0.0660%。

  關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、許開華先生、王敏女士已回避表決，回避表決數量為462,296,304股。

  三、律師出具的法律意見

  廣東君信經綸君厚律師事務所鄧潔律師與戴毅律師就本次會議出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

  四、備查文件

  1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的格林美股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

  2、廣東君信經綸君厚律師事務所出具的法律意見書。

  特此公告！

  格林美股份有限公司

  董事會

  二二四年四月十日